存款多少以上，银行会调查来源

2024-11-15 07:21:41

推荐回答（4个）

回答（1）：

不会的，才五万十万有什么好调查的啊，大街上一大批人都是这种，除非上百万上千万这种可能被认定为可疑交易，会被反洗钱调查，不过这种调查基本没用

回答（2）：

银行调查来源主要是因为大额资金交易频繁，有异常，主要是为了反洗钱。
这方面是没联系的。
ATM机通用是大多数银行的银行卡都是银联卡。

回答（3）：

没有听说过有这种情况。如果资金活动不正常，银行也只能报案，如果要查也是公安机关的职能，存款是属个人（单位）隐私，银行有为储户保密的职责。

回答（4）：

来源一般不调查吧，建行存款，工商不会查