如何成立加拿大公司申请加拿大牌照

加拿大MSB牌照申请程序：

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

1.指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

2.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

3.应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

4.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

5.每两年回顾你的法规遵循计划(程序，和培训计划)，以测试其有效性。

加拿大MSB牌照所需提交的材料：

1. 加拿大公司基本资料，包括公司税号

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式

3. 在加拿大当地的办公室地址

4. 公司服务类型

5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$的列表

6. 提供银行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）

7. 合规专员联系方式

8.分支机构（如果有运营网点）

监管条件：

1. 在加拿大注册成立的公司

2. 加拿大合法地址

3. 加拿大境内的银行账户

4. 对合规专员或股东进行背景调查

5. 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，公司人员具备一定的行业资质和经验。

6. 财务状况及偿还能力良好。

7. 最少任命两名负责人员，其中必须包括公司董事和合规专员

牌照申请工作

1.Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请

4.申请过程中，负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。

5.若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明