银行反洗钱是什么工作,谁做的（什么职务）,简单点哈

如题，简洁易懂~

2024-12-01 23:02:07

推荐回答（2个）

回答（1）：

简而言之就是关注大额存取款，避免不法分子将违法得到的钱通过银行的途径变成合法的。

这个工作全部银行人都要做，尤其是营业室前台，负责人、会计更加要注重日常业务中的大额存取款是否有可疑，做好登记，有可疑要立刻上报。银行的职能部门会有专门的人负责，不同的行称谓不同，我这里是财务部科员负责。

回答（2）：

这是个很重要的工作。归人民银行管，各银行每天的数据中的大额交易，可疑交易都要上报人行。人行有专门的文件划分哪几类是大额，哪几类的可可疑数据，各家银行都有自己的系统采集这些数据，一般都是各个网点的会计主管负责做表的。再汇总会计部门上报人行。有些数据需要人工录入的比较麻烦。